Agustín Vargas *

 

Activismo antilavado en la CNBV

Donde siguen muy activos y no los amilana el cambio de gobierno es en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues su vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos,Sandro García Rojas Castillo, asegura que en lo que resta de este ejercicio fiscal entrarán en vigor importantes reformas que reforzarán el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Esto se los dijo a un numeroso grupo de ejecutivos financieros que asistieron a la Primera Jornada de Prevención de Lavado de Dinero que organizaron la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE) y la Universidad Panamericana.

Entre esas reformas destaca la llamada “Guía Anticorrupción” que se elabora en equipo con laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tendrá el objetivo de ayudar a las instituciones financieras a prevenir actos de corrupción, problema que fomenta el lavado de dinero.

García Rojas Castillo aprovechó también este exitoso curso para convocar a las instituciones financieras para que retroalimenten a las autoridades y juntos diseñen mejores reglas y herramientas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Por cierto, este funcionario público es de aquellos que deberían ser ratificados en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dada su integridad, prestigio, experiencia y conocimientos en materia de anticorrupción y lavado de activos ilegales.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx